• 日期
• 會期
• 重要決議
• 備註

• 113/3/7
• 第3屆 第17次
• 1. 因應公司未來發展，擬申請本公司股票登錄興櫃案，提請 討論。
  2. 擬辦理本公司股票無實體發行案，提請 討論。
  3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
  4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。
  5. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，提請 討論。
  6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。
  7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 討論。
  8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。
  9. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。
  10. 公司治理主管派任案，提請 討論。
  11. 本公司對子公司提供資金貸與案，提請 討論。
  12. 本公司擬向台新銀行申請短、中長期授信額度修訂案，提請 追認。
  13. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案，提請 討論。
  14. 全面改選本公司董事案，提請 討論。
  15. 提名113年選任獨立董事候選人名單，提請 討論。
  16. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。
  17. 擬訂定一一三年第一次股東臨時會相關時間、地點及內容案，提請 討論。
  18. 受理股東提名、審查標準及作業流程案，提請 討論。

• 2024/4/18
• 第4屆 第1次
• 1. 選舉董事長案，提請 討論。
  2. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。
  3. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。
  4. 本公司成立審計委員會案，提請 討論。
  5. 本公司成立薪酬委員會案，提請 討論。

• 2024/4/26
• 第4屆 第2次
• 1. 本公司擬修正一○九年度虧損撥補項目暨通過後一一○年度及一一一年度財務報表，提請 討論。
  2. 變更簽證會計師案，提請 討論。
  3. 一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 審議。
  4. 一一二年度虧損撥補案，敬請 審議。
  5. 一一二年度「內部控制制度聲明書」，敬請 審議。
  6. 本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動任命案，提請 討論。
  7. 訂定本公司各項管理辧法案，敬請 審議。
  8. 修訂本公司「股務作業管理辧法」、「董事會議事規範」、「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文案，提請 討論。
  9. 本公司組織調整案，提請 討論。
  10. 修改本公司核決權限案，提請 討論。
  11. 本公司印鑑保管人變更案，提請 公決。
  12. 本公司對子公司提供資金貸與案，提請 討論。
  13. 本公司擬向永豐商業銀行申請短期額度案，提請 公決。
  14. 本公司擬向兆豐國際商業銀行申請短、中長期額度，提請 公決。
  15. 本公司擬向台北富邦銀行申請短期額度，提請 公決。
  16. 擬訂定一一三年股東常會相關事宜案，提請 討論。

• 2024/6/12
• 第4屆 第3次
• 1. 本公司擬透過增資第三地區轉投資事業，間接對中國子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」增資案，提請 討論。
  2. 本公司子公司野獸國商貿(上海)有限公司擬向哈森商貿(中國)股份有限公司購買其持有子公司上海野獸王國實業有限公司之所有股權，提請 討論。
  3. 本公司擬向玉山商業銀行申請短期、中長期額度，提請 公決。
  4. 子公司「野獸國創意股份有限公司」一一二年度財務報表及虧損撥補案，敬請 審議。

• 2024/7/24
• 第4屆 第4次
• 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
  2. 變更簽證會計師案，提請 討論。
  3. 本公司補選一席獨立董事，提請 討論。
  4. 提名一一三年第二次股東臨時會補選一席獨立董事候選人名單，提請 討論。
  5. 解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請 討論。
  6. 擬訂定一一三年第二次股東臨時會相關時間、地點及內容案，提請 討論。
  7. 受理股東提名、審查標準及作業流程案，提請 討論。

• 2024/8/12
• 第4屆 第5次
• 1. 承認本公司自行編製一一三年第二季合併財務報表案，敬請 審議。
  2. 提報本公司「健全營運計畫書」案，敬請 審議。
  3. 修訂本公司「內部控制制度總則」，敬請 審議。
  4. 本公司子公司野獸國商貿(上海)有限公司擬處分轉投資公司「上海中潮互娛文化有限公司」部分股權，提請 討論。
  5. 本公司對子公司提供資金貸與案，提請 討論。
  6. 本公司擬向中國信託商業銀行申請短期額度案，提請 公決。
  7. 本公司擬向合作金庫銀行申請短期額度案，提請 公決。
  8. 董事長擬授權其他董事會成員核准稽核報告，提請 討論。